Irska predstavlja plan za suzbijanje financijskog kriminala u kockanju

Rizici kockanja rastu

Irska vlada objavila je novu procjenu rizika financijskog kriminala. Također je objavila i plan akcije u 30 točaka koji obuhvaća nekoliko sektora. Daljinski kladioničari sada se svrstavaju u skupinu s značajnim rizikom od pranja novca. Privatni kockarski klubovi također su premješteni u istu skupinu s višim rizikom.

To je promjena u odnosu na ranije procjene iz 2018. i 2019. godine. Ministar financija Simon Harris rekao je da kriminalci postaju sve vještiji. Koriste novu tehnologiju i posluju preko granica, što otežava otkrivanje financijskog kriminala.

Regulator dobiva više ovlasti

Regulatorna tijela za igre na sreću Irske imat će veću ulogu prema novom planu. Regulator je osnovan u ožujku 2025. i nadgledat će više dijelova sektora igara na sreću. Planirano je nekoliko novih mjera:

• Dozvole za privatne kockarske klubove

• Jače provjere sprječavanja pranja novca

• Nova pravila za kriptovalutne fondove

• Sustavi plaćanja zatvorene petlje

Oštrija pravila za kriptovalute i plaćanja

Vlada je istaknula kriptovalute kao rastuću zabrinutost. Dužnosnici žele da kockarske tvrtke provode više provjera kada korisnici uplate digitalnu imovinu. Regulator će pomoći u stvaranju standarda za te preglede.

U sustavu zatvorene petlje korisnici moraju podići novac na isti račun koji su koristili za uplate. Službenici vjeruju da bi to moglo olakšati uočavanje sumnjivih aktivnosti. U međuvremenu, kasina s automatima za igre na sreću mogla bi se suočiti s strožijim nadzorom — iako detalji još nisu objavljeni.

Online i kopneno kockanje suočavaju se s rizicima

Procjenom su utvrđeni rizici na tržištu kockanja. Gotovinski transakcijski i dalje predstavljaju problem jer ih je teže pratiti. Službenici vjeruju da bi to moglo povećati rizik od pranja novca u kopnenim objektima.

Veliki broj transakcija odvija se svakodnevno — stvarajući više prilika da nezakonite aktivnosti prođu nezapaženo. Vladini podaci iz 2023. godine pokazuju razmjere tog sektora. Maloprodajni kladioničari ostvarili su prihod od oko 2,4 milijarde eura. Internetska kasina ostvarila su oko 2,6 milijarde eura.

Izgradnja jačeg sustava

Akcijski plan poziva na bližu suradnju između nekoliko javnih tijela. Policija, porezne vlasti, središnja banka, regulatori i vladini odjeli surađivat će na provedbi reformi.

Stoga se očekuje da će GRAI postati glavni regulator za sve sektore kockanja. U nadolazećim mjesecima očekuju se daljnje konzultacije i nova pravila. Za sada, Irska poduzima korake za jačanje nadzora — i otežavanje ulaska financijskog kriminala u industriju kockanja.