AUSTRAC naložio bet365-u da preispita AML kontrole nakon istrage

AUSTRAC utvrdio ozbiljne slabosti

AUSTRAC je utvrdio da bet365 nije imao čvrst pristup upravljanju rizicima pranja novca. Regulator je također utvrdio probleme u načinu na koji je tvrtka otkrivala i prijavljivala sumnjive aktivnosti. Istraga je uslijedila nakon neovisne revizije poslovanja bet365-a u Australiji. Revizija je rezultirala time da je AUSTRAC pomnije ispitao tvrtku.

Kao rezultat toga, bet365 je 6. srpnja potpisao pravno obvezujući sporazum. Sporazumom se od tvrtke traži da poboljša svoje sustave za sprječavanje pranja novca. Ovaj slučaj pokazuje da AUSTRAC postupa agresivnije — i da time šalje poruku.

bet365 mora poboljšati ključne sustave

Prema sporazumu, bet365 mora poboljšati način na koji upravlja rizicima pranja novca. Tvrtka također mora provoditi redovite provjere kako bi otkrila nove rizike. Mora poboljšati način na koji otkriva sumnjive transakcije. Također su joj potrebni bolji sustavi za izvještavanje o tim slučajevima.

AUSTRAC je naveo da su to minimalni standardi koje tvrtka mora ispuniti. Ako bet365 ne bude poštivao sporazum, mogao bi se suočiti s građanskim kaznama. Tvrtka mora:

• Poboljšati provjere rizika pranja novca.

• Bolje otkrivati sumnjive transakcije.

• Poboljšati sustave izvještavanja.

• Nastaviti provjeravati svoj postupak usklađenosti.

AUSTRAC navodi da rizici ostaju visoki

Glavni izvršni direktor AUSTRAC-a Brendan Thomas rekao je da se kockarske tvrtke suočavaju s visokim rizikom pranja novca. Rekao je da industrija svakodnevno kreće velike svote novca putem internetskih usluga. Ta plaćanja — koja se često obavljaju brzo — mogu privući kriminalce koji žele sakriti ilegalni novac. Thomas je rekao da tvrtke moraju nastaviti poboljšavati svoje sustave kako se rizici mijenjaju.

Također je rekao da slabe kontrole mogu utjecati na cijelu industriju. Loši sustavi mogu smanjiti povjerenje i otežati sprječavanje kriminala. Njegovo upozorenje dolazi u trenutku kada AUSTRAC pojačava svoj rad u sektoru kockanja.

Pritisak raste u cijelom sektoru

Akcija protiv bet365 dio je šireg djelovanja AUSTRAC-a. Regulator i dalje vodi postupak pred Saveznim sudom protiv Entaina zbog navodnih propusta. Entain je već izdvojio 100 milijuna A$ za moguću kaznu. To pokazuje koliko skupi ovi slučajevi mogu postati.

Sportsbet se također u prošlosti suočio s mjerama AUSTRAC-a. Tvrtka je kasnije provela potrebne promjene — i ispunila standarde regulatora. Prošle su godine i tvrtke SkyCity i Mounties suočile se s mjerama zbog kršenja pravila o sprječavanju pranja novca. Ovi slučajevi pokazuju da AUSTRAC pomno nadzire industriju kockanja. U nadolazećim mjesecima više tvrtki moglo bi se suočiti s provjerama — i strožim pravilima.